Борьба с «теневым налом» вышла на новый уровень – ФНС и банковские работники могут заблокировать счета компании при малейшем подозрении на нелегальный оборот денег. Любые, даже простейшие опечатки в налоговых платежках становятся причиной объяснений и приостановки действий по счету. Сотрудники инспекции и финансовых организаций рассматривают промахи как схему обналичивания, суммы зависают на счетах, а вернуть их становится крайне проблематично.
Рассылка Росфинмониторинга по кредитным организациям четко объясняет правила работы, ряд нюансов, по которым компанию могут заподозрить в противоправных действиях. Вот список причин, по которым организацию заподозрят в нарушении закона:
Чтобы не допустить остановки работы предприятия важно знать все новости и изменения в законодательных нормативах. В этом помогут консультации специалистов компании Бухгалтер 71.